Новости

02.07.12

Сообщение о существенном факте «Решения общих собраний участников (акционеров)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат «Магнезит»
1.3. Место нахождения эмитента 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка.
1.4. ОГРН эмитента 1027401062325
1.5. ИНН эмитента 7417001747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45002-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magnezit.ru/ru/investment/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения собрания – 29 июня 2012 года, место поведения собрания - Челябинская область, г. Сатка, ул. имени 100-летия комбината «Магнезит», д. 1, ДК «Магнезит».
2.3. Кворум общего собрания: на годовом общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие 4 891 032 383 голосами, что составляет 99,35% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Голосовали «за» - 4 246 280 738 голосов, 86,81768%,
«против» - 644 625 085 голосов, 13,17973%,
«воздержался» - 14 784 голосов, 0,00030%.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2011 год.
Голосовали «за» - 4 420 707 722 голосов, 90,38394%,
«против» - 470 170 101 голосов, 9,61290%,
«воздержался» - 42 784 голосов, 0,00087%

3. Избрание членов Совета директоров.
Горбунов Владимир Васильевич
Голосовали «за» - 4 844 072 198 голосов.
Груднов Александр Григорьевич
Голосовали «за» - 4 843 081 793 голосов.
Коновалов Павел Николаевич
Голосовали «за» - 64 402 голосов.
Попов Андрей Павлович
Голосовали «за» - 4 511 907 961 голосов.
Ручкин Юрий Алексеевич
Голосовали «за» - 4 842 834 300 голосов.
Сычевский Валерий Иванович
Голосовали «за» - 39 677 голосов.
Таратухин Григорий Владимирович
Голосовали «за» - 4 846 040 906 голосов.
Тюрина Наталья Владимировна
Голосовали «за» - 657 784 086 голосов.
Урмашов Леонид Владимирович
Голосовали «за» - 4 845 935 988 голосов.
Шаров Максим Борисович
Голосовали «за» - 4 842 335 641 голосов.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Волкова Ирина Анатольевна
Голосовали «за» - 4 890 602 527 голосов, 99,99121%,
«против» - 89 600 голосов, 0,00183%,
«воздержался» - 0 голосов, 0 %.
Зиновьев Александр Владимирович
Голосовали «за» - 4 246 063 906 голосов, 86,81324%,
«против» - 644 630 013 голосов, 13,17984%,
«воздержался» - 0 голосов, 0 %.
Крохина Наталья Николаевна
Голосовали «за» - 4 246 075 778 голосов, 86,81349%,
«против» - 644 623 965 голосов, 13,17971%,
«воздержался» - 0 голосов, 0 %.
Приходько Людмила Павловна
Голосовали «за» - 4 246 215 106 голосов, 86,81634%,
«против» - 644 624 413 голосов, 13,17972%,
«воздержался» - 2 016 голосов, 0,00004%.
Рахматуллина Роза Талгатовна
Голосовали «за» - 4 246 060 322 голосов, 86,81317%,
«против» - 644 623 965 голосов, 13,17971%,
«воздержался» - 0 голосов, 0 %.
Стрыгина Елена Александровна
Голосовали «за» - 4 246 056 514 голосов, 86,81309%,
«против» - 644 621 725 голосов, 13,17967%,
«воздержался» - 0 голосов, 0 %.
Тенякова Надежда Ивановна
Голосовали «за» - 4 246 197 186 голосов, 86,81597%,
«против» - 644 627 773 голосов, 13,17979%,
«воздержался» - 0 голосов, 0 %.

5. Утверждение аудитора общества.
Голосовали «за» - 4 600 729 351 голосов, 94,06459%,
«против» - 290 180 280 голосов 5,93290%,
«воздержался» - 4 032 голосов 0,00008%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2011 год, утвердить.

По второму вопросу - чистую прибыль, полученную Обществом за 2011 год, оставить в распоряжении Общества и направить на пополнение оборотных средств, а также на финансирование инвестиционных проектов и социальных программ. Дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год не объявлять и не выплачивать.

По третьему вопросу – в Совет директоров избраны:
Горбунов Владимир Васильевич
Груднов Александр Григорьевич
Попов Андрей Павлович
Ручкин Юрий Алексеевич
Таратухин Григорий Владимирович
Урмашов Леонид Владимирович
Шаров Максим Борисович

По четвертому вопросу – в Ревизионную комиссию избраны:
Волкова Ирина Анатольевна
Зиновьев Александр Владимирович
Крохина Наталья Николаевна
Приходько Людмила Павловна
Рахматуллина Роза Талгатовна
Стрыгина Елена Александровна
Тенякова Надежда Ивановна

По пятому вопросу – утвердить независимым аудитором Общества ЗАО Аудиторская фирма «Аудит – Классик», г. Челябинск.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Магнезит» ___________________________ В.А. Зайцев
3.2. Дата: 02 июля 2012 г. М.П.

Версия для печати

Вернуться к списку новостей