Новости
- 14.05.13
Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) Открытого акционерного общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат «Магнезит»
1.3. Место нахождения эмитента 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 34
1.4. ОГРН эмитента 1027401062325
1.5. ИНН эмитента 7417001747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45002-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23242. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - годовое общее собрание акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит» будет проводиться 21 июня 2013года по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. имени 100-летия Комбината Магнезит, д. 1 Дворец Культуры «Магнезит».
Начало собрания: 10.00 часов (по местному времени).
При невозможности присутствовать на собрании в месте его проведения лицо, имеющее право на участие в собрании, вправе принять участие в голосовании следующим образом:
1. Направить заполненный бюллетень в запечатанном конверте по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», Счетная комиссия. Бюллетени, направленные почтой, участвуют в голосовании, если они получены Счетной комиссией не позднее 18 июня 2013 года.
2. Лично принести и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования в срок не позднее 18 июня 2013 года по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, 1-й этаж, кабинет 12. (с 08.00 до 17.00 часов).
При определении кворума годового общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом (по вышеуказанным адресам) не позднее 18 июня 2013 года.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества или их представителей будет проводиться 21 июня 2013 года с 08.30 по местному времени по адресу: Челябинская обл. г. Сатка, ул. имени 100-летия Комбината Магнезит, д. 1, Дворец Культуры «Магнезит».
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 15 мая 2013 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2012 год.
2) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2012 год.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, согласно законодательству РФ, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, с 31 мая 2013 г. по 21 июня 2013 г. (включительно) по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, 1-й этаж, каб. 12 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Информация (материалы) предоставляются акционерам для ознакомления также во время проведения Собрания.
Дополнительно материалы, подлежащие рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, будут опубликованы в специальном выпуске газеты «Магнезитовец».
2.8. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Комбинат «Магнезит», на котором приняты соответствующее решения – 14 мая 2013 года.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Комбинат «Магнезит» на котором приняты соответствующее решения – 14 мая 2013 года, протокол № 8 от 14 мая2013 года.3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Магнезит» ___________________________ В.А. Зайцев
3.2. Дата: 14 мая 2013 г. М.П.