Новости

25.06.13

Сообщение о существенном факте «Решения общих собраний участников (акционеров)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат «Магнезит»
1.3. Место нахождения эмитента 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка.
1.4. ОГРН эмитента 1027401062325
1.5. ИНН эмитента 7417001747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45002-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324

 

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения собрания – 21 июня 2013 года, место поведения собрания - Челябинская область, г. Сатка, ул. имени 100-летия комбината «Магнезит», д. 1, ДК «Магнезит».
2.3. Кворум общего собрания: на годовом общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие 4 890 105 695 голосами, что составляет 99,33% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
Голосовали «за» - 4 245 564 162 голосов, 86.81948%,
«против» - 644 534 813 голосов, 13.18039%,
«воздержался» - 0 голосов, 0%.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2012 год.
Голосовали «за» -4 245 548 482 голосов, 86.81916%,
«против» - 644 547 805 голосов, 13.18065%,
«воздержался» - 2 688 голосов, 0.00006%

3. Избрание членов Совета директоров.
Горбунов Владимир Васильевич
Голосовали «за» - 4 951 644 944 голосов.
Коновалов Павел Николаевич
Голосовали «за» - 376 голосов.
Ненашев Евгений Николаевич
Голосовали «за» - 1 944 голосов.
Попов Андрей Павлович
Голосовали «за» - 4 511 723 683 голосов.
Ручкин Юрий Алексеевич
Голосовали «за» - 4 951 643 376 голосов.
Сычевский Валерий Иванович
Голосовали «за» - 22 328 голосов.
Таратухин Григорий Владимирович
Голосовали «за» - 4 954 543 164 голосов.
Тюрина Наталья Владимировна
Голосовали «за» - 4 953 668 464 голосов.
Урмашов Леонид Владимирович
Голосовали «за» - 4 955 668 546 голосов.
Шаров Максим Борисович
Голосовали «за» - 4 951 666 896 голосов.
Против всех кандидатов – 0 голосов
Воздержался по всем кандидатам -0 голосов

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Волкова Ирина Анатольевна
Голосовали «за» - 4 890 070 303 голосов, 99.99928%,
«против» - 5 824 голосов, 0.00012%,
«воздержался» - 16 128 голосов, 0.00033 %.
Зиновьев Александр Владимирович
Голосовали «за» - 4 245 539 970 голосов, 86.81898%,
«против» - 644 537 501 голосов, 13.18044%,
«воздержался» - 16 128 голосов, 0.00033 %.
Крохина Наталья Николаевна
Голосовали «за» - 4 245 547 922 голосов, 86.81914%,
«против» - 644 531 677 голосов, 13.18032%,
«воздержался» - 16 128 голосов, 0.00033 %.
Приходько Людмила Павловна
Голосовали «за» - 4 245 543 106 голосов, 86.81905%,
«против» - 644 534 365 голосов, 13.18038%,
«воздержался» - 16 128 голосов, 0.00033%.
Рахматуллина Роза Талгатовна
Голосовали «за» - 4 245 539 970 голосов, 86.81898%,
«против» - 644 537 501 голосов, 13.18044%,
«воздержался» - 16 128 голосов, 0.00033 %.
Стрыгина Елена Александровна
Голосовали «за» - 4 245 542 658 голосов, 86.81904%,
«против» - 644 537 501 голосов, 13.18044%,
«воздержался» - 16 128 голосов, 0.00033 %.
Тенякова Надежда Ивановна
Голосовали «за» - 4 245 544 450 голосов, 86.81907%,
«против» - 644 534 365 голосов, 13.18038%,
«воздержался» - 16 128 голосов, 0.00033 %.

5. Утверждение аудитора общества.
Голосовали «за» - 4 890 084 191 голосов, 99.99956%,
«против» - 0 голосов, 0%,
«воздержался» - 16 128 голосов 0.00033%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2012 год, утвердить.

По второму вопросу - Чистую прибыль, полученную обществом за 2012 год, оставить в распоряжении общества и направить на пополнение оборотных средств, 5% на пополнение резервного фонда, а также на финансирование инвестиционных проектов и социальных программ.
Дивиденды по итогам работы Общества за 2012 год не объявлять и не выплачивать.

По третьему вопросу – в Совет директоров избраны:
Горбунов Владимир Васильевич
Попов Андрей Павлович
Ручкин Юрий Алексеевич
Таратухин Григорий Владимирович
Тюрина Наталья Владимировна
Урмашов Леонид Владимирович
Шаров Максим Борисович

По четвертому вопросу – в Ревизионную комиссию избраны:
Волкова Ирина Анатольевна
Зиновьев Александр Владимирович
Крохина Наталья Николаевна
Приходько Людмила Павловна
Рахматуллина Роза Талгатовна
Стрыгина Елена Александровна
Тенякова Надежда Ивановна

По пятому вопросу – утвердить независимым аудитором Общества ЗАО Аудиторская фирма «Аудит – Классик», г. Челябинск.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Магнезит» ___________________________ В.А. Зайцев

3.2. Дата: 25 июня 2013 г. М.П.

Версия для печати

Вернуться к списку новостей