Новости
- 20.01.14
О решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) Открытого акционерного общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»
Сообщение о существенном факте
О решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) Открытого акционерного общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Комбинат «Магнезит»
1.3. Место нахождения эмитента 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка.
1.4. ОГРН эмитента 1027401062325
1.5. ИНН эмитента 7417001747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45002-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23242. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам об утверждении даты и повестки дня годового общего собрания акционеров: Из семи членов Совета директоров Общества приняли участие в заседании семь. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит».
Результаты голосования: Голосовали:
За – шесть членов Совета директоров.
Против – один член Совета директоров.
Воздержался – воздержавшихся нет.
Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит» – 28 февраля 2014 года.
Результаты голосования: Голосовали:
За – шесть членов Совета директоров.
Против – один член Совета директоров.
Воздержался – воздержавшихся нет.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит»:
1) Одобрение крупной сделки – заключение договора поручительства.
Результаты голосования: Голосовали:
За – шесть членов Совета директоров.
Против – один член Совета директоров.
Воздержался – воздержавшихся нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Комбинат «Магнезит», на котором приняты соответствующее решения – 17 января 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Комбинат «Магнезит» на котором приняты соответствующее решения – 17 января 2014 года, протокол № 7 от 17января 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Магнезит» ___________________________ В.А. ЗайцевДата: 17 января 2014 г. М.П.