Новости
- 05.07.10
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО«Комбинат «Магнезит»
1.3. Место нахождения эмитента: 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка.
1.4. ОГРН эмитента: 1027401062325
1.5. ИНН эмитента: 7417001747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
45002-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.magnezit.ru/ru/investment/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения собрания — 30 июня 2010 года, место поведения собрания — Челябинская область, г. Сатка, ул. имени
100-летия комбината «Магнезит», д. 1, ДК «Магнезит».2.3. Кворум общего собрания: на годовом общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие 4 890 637 967 голосами, что составляет 99,34% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
Голосовали «за» — 4 245 816 162 голосов,86,81518%,
«против» — 644 640 093 голосов, 13,18110%,
«воздержался» — 5 600 голосов, 0,00011%.2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2009 год.
Голосовали «за» — 4 245 732 386 голосов,86,81347 %,
«против» — 644 709 085 голосов, 13,18252%,
«воздержался» — 20 384 голосов, 0,00042%3. Избрание членов Совета директоров.
Горбунов Владимир Васильевич
Голосовали «за» — 4 245 718 777 голосов.
Груднов Александр Григорьевич
Голосовали «за» — 4 245 745 309 голосов.
Попов Андрей Павлович
Голосовали «за» — 1 223 045 928 голосов.
Ручкин Юрий Алексеевич
Голосовали «за» — 4 246 170 869 голосов.
Таратухин Григорий Владимирович
Голосовали «за» — 4 245 620 072 голосов.
Тюрина Наталья Владимировна
Голосовали «за» — 4 246 065 923 голосов.
Урмашов Леонид Владимирович
Голосовали «за» — 4 246 131 249 голосов.
Шаров Максим Борисович
Голосовали «за» — 4 246 014 738 голосов.4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Волкова Ирина Анатольевна
Голосовали «за» — 4 245 559 906 голосов, 86,80994%,
«против» — 644 640 093 голосов, 13,18110%,
«воздержался» — 1 120 голосов, 0,00002 %.
Галкина Татьяна Сергеевна
Голосовали «за» — 644 542 653 голосов, 13,17911%,
«против» — 4 245 645 026 голосов, 86,81168%,
«воздержался» — 5 600 голосов, 0,00011 %.
Зиновьев Александр Владимирович
Голосовали «за» — 4 245 573 122 голосов, 86,81021%,
«против» — 644 640 093 голосов, 13,18110%,
«воздержался» — 1 120 голосов, 0,00002 %.
Приходько Людмила Павловна
Голосовали «за» — 4 245 712 226 голосов,86,81306%,
«против» — 644 640 093 голосов,13,18110%,
«воздержался» — 5 600 голосов, 0,00011 %.
Рахматуллина Роза Талгатовна
Голосовали «за» — 4 245 548 034 голосов,86,80970%,
«против» — 644 640 093 голосов, 13,18110%,
«воздержался» — 6 048 голосов, 0,00012 %.
Саярова Вера Фларидовна
Голосовали «за» — 4 245 555 650 голосов,86,80985%,
«против» — 644 640 093 голосов, 13,18110%,
«воздержался» — 1 568 голосов, 0,00003 %.
Стрыгина Елена Александровна
Голосовали «за» — 4 245 549 826 голосов, 86,80973%,
«против» — 644 640 541 голосов, 13,18111%,
«воздержался» — 9 632 голосов, 0,00020 %.
Тенякова Надежда Ивановна
Голосовали «за» — 4 245 656 674 голосов,86,81192%,
«против» — 644 532 125 голосов, 13,17890%,
«воздержался» — 4 032 голосов, 0,00008 %.5. Утверждение аудитора общества.
Голосовали «за» — 4 245 786 818 голосов, 86,81458%,
«против» — 644 674 589 голосов 13,18181%,
«воздержался» — 21 504 голосов 0,00044 %6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции.
Голосовали «за» — 4 245 817 954 голосов, 86,81522%,
«против» — 644 534 365 голосов 13,17894%,
«воздержался» — 131 712 голосов 0,00269 %7. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции.
Голосовали «за» — 4 245 826 466 голосов, 86,81539%,
«против» — 644 535 261 голосов 13,17896%,
«воздержался» — 122 304 голосов 0,00250 %8. Вступление ОАО «Комбинат «Магнезит» в Некоммерческое партнерство саморегулируемую организацию «Союз строительных компаний Урала и Сибири».
Голосовали «за» — 4 245 773 154 голосов, 86,81430%,
«против» — 644 560 573 голосов 13,17948%,
«воздержался» — 143 360 голосов 0,00293 %9. Вступление ОАО «Комбинат «Магнезит» в Некоммерческое партнерство саморегулируемую организацию «Союз проектных организаций Южного Урала».
Голосовали «за» — 4 245 752 546 голосов, 86,81388%,
«против» — 644 557 213 голосов 13,17941%,
«воздержался» — 131 040 голосов 0,00268 %2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу — годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2009 год, утвердить.
По второму вопросу — чистую прибыль, полученную Обществом за 2009 год, оставить в распоряжении Общества и направить на пополнение оборотных средств, а также на финансирование инвестиционных проектов и социальных программ.
Дивиденды по итогам работы Общества за 2009 год не объявлять и не выплачивать.По третьему вопросу — в Совет директоров избраны:
Горбунов Владимир Васильевич
Груднов Александр Григорьевич
Ручкин Юрий Алексеевич
Таратухин Григорий Владимирович
Тюрина Наталья Владимировна
Урмашов Леонид Владимирович
Шаров Максим БорисовичПо четвертому вопросу — в Ревизионную комиссию избраны:
Волкова Ирина Анатольевна
Зиновьев Александр Владимирович
Приходько Людмила Павловна
Рахматуллина Роза Талгатовна
Саярова Вера Фларидовна
Стрыгина Елена Александровна
Тенякова Надежда ИвановнаПо пятому вопросу — утвердить независимым аудитором Общества ЗАО Аудиторская фирма «Аудит — Классик», г. Челябинск.
По шестому вопросу — Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции.
По седьмому вопросу — Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции.
По восьмому вопросу — ОАО «Комбинат «Магнезит» вступить в Некоммерческое партнерство саморегулируемую организацию «Союз строительных компаний Урала и Сибири».
По девятому вопросу — ОАО «Комбинат «Магнезит» вступить в Некоммерческое партнерство саморегулируемую организацию «Союз проектных организаций Южного Урала».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 5 июля 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Комбинат «Магнезит» В.А. Зайцев
3.2. Дата «5» июля 2010г.