Новости
- 04.07.11
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат «Магнезит»
1.3. Место нахождения эмитента 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка.
1.4. ОГРН эмитента 1027401062325
1.5. ИНН эмитента 7417001747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45002-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magnezit.ru/ru/investment/2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения собрания – 29 июня 2011 года, место поведения собрания - Челябинская область, г. Сатка, ул. имени 100-летия комбината «Магнезит», д. 1, ДК «Магнезит».
2.3. Кворум общего собрания: на годовом общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие 4 717 157 783 голосами, что составляет 95,82% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
Голосовали «за» - 4 715 822 967 голосов, 99,97170%,
«против» - 115 360 голосов, 0,00245%,
«воздержался» - 1 128 736 голосов, 0,02393%.2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2010 год.
Голосовали «за» - 4 245 744 930 голосов, 90,00642 %,
«против» - 470 187 349 голосов, 9,96760%,
«воздержался» - 1 134 784 голосов, 0,02406%3. Избрание членов Совета директоров.
Горбунов Владимир Васильевич
Голосовали «за» - 4 245 662 395 голосов.
Груднов Александр Григорьевич
Голосовали «за» - 4 245 798 456 голосов.
Коновалов Павел Николаевич
Голосовали «за» - 796 889 голосов.
Попов Андрей Павлович
Голосовали «за» - 3 288 846 899 голосов.
Ручкин Юрий Алексеевич
Голосовали «за» - 4 245 900 076 голосов.
Сычевский Валерий Иванович
Голосовали «за» - 58 681 голосов.
Таратухин Григорий Владимирович
Голосовали «за» - 4 245 636 806 голосов.
Тюрина Наталья Владимировна Голосовали «за» - 4 245 841 868 голосов.
Урмашов Леонид Владимирович Голосовали «за» - 4 246 507 357 голосов.
Шаров Максим Борисович
Голосовали «за» - 4 245 932 869 голосов.4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Волкова Ирина Анатольевна
Голосовали «за» - 4 715 566 487 голосов, 99,96627%,
«против» - 108 416 голосов, 0,00230%,
«воздержался» - 1 215 872 голосов, 0,02578 %.
Зиновьев Александр Владимирович
Голосовали «за» - 4 715 570 295 голосов, 99,96635%,
«против» - 111 552 голосов, 0,00236%,
«воздержался» - 1 215 872 голосов, 0,02578 %.
Крохина Наталья Николаевна
Голосовали «за» - 4 715 578 583 голосов, 99,96652%,
«против» - 108 416 голосов, 0,00230%,
«воздержался» - 1 215 872 голосов, 0,02578 %.
Приходько Людмила Павловна
Голосовали «за» - 4 715 581 495 голосов, 99,96658%,
«против» - 111 552 голосов, 0,00236%,
«воздержался» - 1 215 872 голосов, 0,02578 %.
Рахматуллина Роза Талгатовна
Голосовали «за» - 4 715 424 023 голосов, 99,96325%,
«против» - 108 416 голосов, 0,00230%,
«воздержался» - 1 213 184 голосов, 0,02572 %.
Стрыгина Елена Александровна
Голосовали «за» - 4 715 404 087 голосов, 99,96282%,
«против» - 111 552 голосов, 0,00236%,
«воздержался» - 1 213 184 голосов, 0,02572 %.
Тенякова Надежда Ивановна
Голосовали «за» - 4 715 412 151 голосов, 99,96299%,
«против» - 132 608 голосов, 0,00281%,
«воздержался» - 1 213 184 голосов, 0,02572 %.Утверждение аудитора общества.
Голосовали «за» - 4 715 685 207 голосов, 99,96878%,
«против» - 198 016 голосов 0,00420%,
«воздержался» - 1 136 352 голосов 0,02409 %6. Утверждение Устава ОАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции.
Голосовали «за» - 4 245 848 418 голосов, 90,00862%,
«против» - 469 915 413 голосов 9,96183%,
«воздержался» - 1 255 744 голосов 0,02662 %2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2010 год, утвердить.По второму вопросу - чистую прибыль, полученную Обществом за 2010 год, оставить в распоряжении Общества и направить на пополнение оборотных средств, а также на финансирование инвестиционных проектов и социальных программ.br/> Дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу – в Совет директоров избраны:
Горбунов Владимир Васильевич
Груднов Александр Григорьевич
Ручкин Юрий Алексеевич
Таратухин Григорий Владимирович
Тюрина Наталья Владимировна
Урмашов Леонид Владимирович
Шаров Максим БорисовичПо четвертому вопросу – в Ревизионную комиссию избраны:
Волкова Ирина Анатольевна
Зиновьев Александр Владимирович
Крохина Наталья Николаевна
Приходько Людмила Павловна
Рахматуллина Роза Талгатовна
Стрыгина Елена Александровна
Тенякова Надежда ИвановнаПо пятому вопросу – утвердить независимым аудитором Общества ЗАО Аудиторская фирма «Аудит – Классик», г. Челябинск.
По шестому вопросу – утвердить Устав ОАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 4 июля 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Магнезит» ___________________________ В.А. Зайцев
3.2. Дата: 04 июля 2011 г. М.П.