Новости
- 18.05.12
Сведения о решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) Открытого акционерного общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»
Сообщение о существенном фактеСведения о решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) Открытого акционерного общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат «Магнезит»
1.3. Место нахождения эмитента 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка.
1.4. ОГРН эмитента 1027401062325
1.5. ИНН эмитента 7417001747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45002-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magnezit.ru/ru/investment/2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам об утверждении даты и повестки дня годового общего собрания акционеров: Из семи членов Совета директоров Общества приняли участие в заседании пять.
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит» – 29 июня 2012 года.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит»:
1) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год.
2) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2011 год.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Комбинат «Магнезит», на котором приняты соответствующее решения – 18 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Комбинат «Магнезит» на котором приняты соответствующее решения – 18 мая 2012 года, протокол № 10 от 18 мая2012 года.3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Магнезит» ___________________________ В.А. Зайцев
3.2. Дата: 18 мая 2012 г. М.П.