Новости
- 11.05.07
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Комбинат «Магнезит»
1.3. Место нахождения эмитента: 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка.
1.4. ОГРН эмитента: 1027401062325
1.5. ИНН эмитента: 7417001747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45002-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.magnezit.ru2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения собрания - 27 апреля 2007 года, место поведения собрания - Челябинская область, г. Сатка, ул. имени 100-летия комбината «Магнезит», д. 1, ДК «Магнезит».
2.3. Кворум общего собрания: на годовом общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие 4 246 760 247 голосами, что составляет 86,27% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2006 год. Голосовали «за» - 4 245 834 754 голосов, 99,97821%,
«против» - 37 184 голосов, 0,00088%,
«воздержался» - 130 592 голосов, 0,00308%
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2006 год. Голосовали «за» - 4 245 639 650 голосов, 99,97361 %,
«против» - 306 880 голосов, 0,00723%,
«воздержался» - 45 472 голосов, 0,00107%
3. Избрание членов Совета директоров.
Грабаров Алексей Борисович
Голосовали «за» - 4 246 880 716 голосов.
Груднов Александр Григорьевич
Голосовали «за» - 4 246 217 795 голосов.
Кончин Алексей Георгиевич
Голосовали «за» - 4 245 960 890 голосов.
Ненашев Евгений Николаевич
Голосовали «за» - 4 246 909 356 голосов.
Садыков Григорий Салимьянович
Голосовали «за» - 4 248 661 162 голосов.
Слободин Анатолий Олегович
Голосовали «за» - 4 247 293 476 голосов.
Сырескин Сергей Николаевич
Голосовали «за» - 4 246 261 429 голосов.
Таратухин Григорий Владимирович
Голосовали «за» - 4 245 774 934 голосов.
Фролов Андрей Александрович
Голосовали «за» - 4 245 805 536 голосов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Волкова Ирина Анатольевна
Голосовали «за» - 4 245 737 762 голосов, 99,97592%,
«против» - 1 120 голосов, 0,00003%,
«воздержался» - 43 680 голосов, 0,00103 %.
Зиновьев Александр Владимирович
Голосовали «за» - 4 245 750 306 голосов, 99,97622%,
«против» - 2 688 голосов, 0,00006%,
«воздержался» - 43 680 голосов, 0,00103 %.
Лобканова Галина Петровна
Голосовали «за» - 4 245 754 562 голосов, 99,97632%,
«против» - 2 688 голосов, 0,00006%,
«воздержался» - 28 224 голосов, 0,00066 %.
Приходько Людмила Павловна
Голосовали «за» - 4 245 753 890 голосов, 99,97630%,
«против» - 16 128 голосов, 0,00038%,
«воздержался» - 12 096 голосов, 0,00028 %.
Саярова Вера Фларидовна
Голосовали «за» - 4 245 739 778 голосов, 99,97597%,
«против» - 18 816 голосов, 0,00044%,
«воздержался» - 27 552 голосов, 0,00065 %.
Стрыгина Елена Александровна
Голосовали «за» - 4 245 745826 голосов, 99,97611%,
«против» - 2 688 голосов, 0,00006%,
«воздержался» - 42 560 голосов, 0,00100 %.
Тенякова Надежда Ивановна
Голосовали «за» - 4 245 879 778 голосов, 99,97927%,
«против» - 19 936 голосов, 0,00047%,
«воздержался» - 10 976 голосов, 0,00026 %.
5. Утверждение аудитора общества.
Голосовали «за» - 4 245 898 818 голосов, 99,97972%,
«против» - 111 104 голосов 0,00262%,
«воздержался» - 18 592 голосов 0,00044 %
6. Утверждение изменений в Устав ОАО «Комбинат «Магнезит».
Голосовали «за» - 4 245 955 938 голосов, 99,98106%,
«против» - 12 544 голосов 0,00030%,
«воздержался» - 72 352 голосов 0,00170 %
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2006 год, утвердить.
2. По второму вопросу - чистую прибыль, полученную обществом за 2006 год, оставить в распоряжении Общества и направить на пополнение оборотных средств, а также на финансирование инвестиционных и социальных программ.
Дивиденды по итогам работы Общества за 2006 год не объявлять и не выплачивать.
3. По третьему вопросу – в Совет директоров избраны:
Грабаров Алексей Борисович
Груднов Александр Григорьевич
Кончин Алексей Георгиевич
Ненашев Евгений Николаевич
Садыков Григорий Салимьянович
Слободин Анатолий Олегович
Сырескин Сергей Николаевич
Таратухин Григорий Владимирович
Фролов Андрей Александрович
4. По четвертому вопросу – в Ревизионную комиссию избраны:
Волкова Ирина Анатольевна
Зиновьев Александр Владимирович
Лобканова Галина Петровна
Приходько Людмила Павловна
Саярова Вера Фларидовна
Стрыгина Елена Александровна
Тенякова Надежда Ивановна
5. По пятому вопросу – утвердить независимым аудитором Общества ЗАО Аудиторская фирма "Аудит - Классик", г. Челябинск.
6. По шестому вопросу – Утвердить изменения в Устав ОАО «Комбинат «Магнезит».2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 мая 2007 года.