Новости
- 12.05.09
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Комбинат «Магнезит»
1.3. Место нахождения эмитента: 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка.
1.4. ОГРН эмитента: 1027401062325
1.5. ИНН эмитента: 7417001747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45002-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.magnezit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения собрания - 29 апреля 2009 года, место поведения собрания - Челябинская область, г. Сатка,ул. имени 100-летия комбината «Магнезит», д. 1,ДК «Магнезит».
2.3. Кворум общего собрания: на годовом общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие 4 246 393186 голосами, что составляет 86,26% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
Голосовали «за» - 4 246 267 298голосов, 99,99704%,
«против» - 5 824голосов, 0,00014%,
«воздержался» - 78 400голосов, 0,00185%.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2008 год.
Голосовали «за» - 4 245 873 954голосов, 99,98777 %, «против» - 390 432голосов, 0,00919%, «воздержался» - 85 792голосов, 0,00202%
3. Утверждение Устава ОАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции.
Голосовали «за» - 4 246 260 130голосов,99,99687%, «против» - 9 856голосов 0,00023%, «воздержался» - 83 104голосов 0,00196 %
4. Избрание членов Совета директоров.
Грабаров Алексей Борисович
Голосовали «за» - 4 350 752 114 голосов.
Груднов Александр Григорьевич
Голосовали «за» - 3 615 829 498 голосов.
Кончин Алексей Георгиевич
Голосовали «за» - 210 235 голосов.
Ненашев Евгений Николаевич
Голосовали «за» - 4 351 133 112 голосов.
Ручкин Юрий Алексеевич
Голосовали «за» - 4 4 351 441 380 голосов.
Слободин Анатолий Олегович
Голосовали «за» - 2 142 012 голосов.
Сырескин Сергей Николаевич
Голосовали «за» - 4 350 943 358 голосов.
Таратухин Григорий Владимирович
Голосовали «за» - 4 350 746 879 голосов.
Урмашов Леонид Владимирович
Голосовали «за» - 4 351 113 141 голосов.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Волкова Ирина Анатольевна
Голосовали «за» - 4 246 093 026голосов, 99,99293%, «против» - 0голосов, 0,00000%, «воздержался» - 37 408 голосов, 0,00088 %.
Зиновьев Александр Владимирович
Голосовали «за» - 4 245 974 754голосов, 99,99015%, «против» - 0голосов, 0,00000%, «воздержался» - 33 824голосов, 0,00080 %.
Приходько Людмила Павловна
Голосовали «за» - 4 246 004 322голосов, 99,99084%, «против» - 1 344голосов, 0,00003%, «воздержался» - 34 720 голосов, 0,00082 %.
Рахматуллина Роза Талгатовна
Голосовали «за» - 4 245 910 690голосов, 99,98864%, «против» - 4 032голосов, 0,00010%, «воздержался» - 66 304голосов, 0,00156 %.
Саярова Вера Фларидовна
Голосовали «за» - 4 245 912 482голосов, 99,98868%, «против» - 3 584голосов, 0,00008%, «воздержался» - 42 560голосов, 0,00100 %.
Стрыгина Елена Александровна
Голосовали «за» - 4 245 991 218голосов, 99,99053%, «против» - 3 136 голосов, 0,00007%, «воздержался» - 16 576голосов, 0,00039 %.
Тенякова Надежда Ивановна
Голосовали «за» - 4 246 018 770голосов, 99,99118%, «против» - 0голосов, 0,00000%, «воздержался» - 48 608голосов, 0,00114 %.
6. Утверждение аудитора общества.
Голосовали «за» - 4 246 246 914голосов,99,99656%, «против» - 14 112голосов 0,00033%, «воздержался» - 65 184голосов 0,00154 %
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2008 год, утвердить.
По второму вопросу - чистую прибыль, полученную обществом за 2008 год, оставить в распоряжении Общества и направить на пополнение оборотных средств, а также на финансирование инвестиционных проектов и социальных программ.
Дивиденды по итогам работы Общества за 2008 год не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу – Утвердить Устав ОАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции.
По четвертому вопросу – в Совет директоров избраны:
Грабаров Алексей Борисович
Груднов Александр Григорьевич
Ненашев Евгений Николаевич
Ручкин Юрий Алексеевич
Сырескин Сергей Николаевич
Таратухин Григорий Владимирович
Урмашов Леонид Владимирович
По пятому вопросу – в Ревизионную комиссию избраны:
Волкова Ирина Анатольевна
Зиновьев Александр Владимирович
Приходько Людмила Павловна
Рахматуллина Роза Талгатовна
Саярова Вера Фларидовна
Стрыгина Елена Александровна
Тенякова Надежда Ивановна
По шестому вопросу – утвердить независимым аудитором Общества ЗАО Аудиторская фирма «Аудит – Классик», г. Челябинск.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 мая 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Магнезит» В.А. Зайцев
3.2. Дата: 12 мая 2009 г. М.П.