Новости
- 23.03.07
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Комбинат «Магнезит»
1.3. Место нахождения эмитента: 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка.
1.4. ОГРН эмитента: 1027401062325
1.5. ИНН эмитента: 7417001747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45002-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.magnezit.ru.2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит» – 27 апреля 2007 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит»:
1) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2006 год.
2) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2006 год.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение изменений в Устав ОАО «Комбинат «Магнезит».
Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Комбинат «Магнезит» на котором приняты соответсвующее решения – 23 марта 2007 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Комбинат «Магнезит» на котором приняты соответсвующее решения – 23 марта 2007 года, протокол № 13.3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Комбинат «Магнезит» И. Г. Аникиевич
3.2. Дата 23 марта 2007 г. М.П.