Новости
- 12.07.05
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Комбинат «Магнезит»
1.3. Место нахождения эмитента: 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка.
1.4. ОГРН эмитента: 1027401062325
1.5. ИНН эмитента: 7417001747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45002-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.magnezit.ru.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: «Приложение к Вестнику ФСФР России», газета «Магнезитовец»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1045002D120720052. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения собрания - 28 июня 2005 года, место поведения собрания - Челябинская область, г. Сатка, ул. имени 100-летия Комбината Магнезит, д. 1, Дворец Культуры «Магнезит».
2.3. Кворум общего собрания: на годовом общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие 4 600 551 388 голосами, что составляет 93,45% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2004 год.
Голосовали «за» - 4 245 882 210 голосов, 92,29%,
«против» - 354 447 045 голосов, 7,70%,
«воздержался» - 116 480 голосов, 0,01%
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2004 год.
Голосовали «за» - 4 245 864 066 голосов, 92,29 %,
«против» - 354 568 229 голосов, 7,71%,
«воздержался» - 13 440 голосов, 0,01%
3. Избрание членов Совета директоров.
Грабаров Алексей Борисович
Голосовали «за» - 4 245 562 122 голосов.
Груднов Александр Григорьевич
Голосовали «за» - 4 245 568 422 голосов.
Загребенко Владислав Валерьевич
Голосовали «за» - 4 245 568 622 голосов.
Зябкин Владимир Григорьевич
Голосовали «за» - 4 246 543 084 голосов.
Кончин Алексей Георгиевич
Голосовали «за» - 4 245 621 689 голосов.
Ненашев Евгений Николаевич
Голосовали «за» - 4 246 012 050 голосов.
Садыков Григорий Салимьянович
Голосовали «за» - 4 246 042 704 голосов.
Слободин Анатолий Олегович
Голосовали «за» - 4 248 071 200 голосов.
Сырескин Сергей Николаевич
Голосовали «за» - 4 245 570 922 голосов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Зиновьев Александр Владимирович
Голосовали «за» - 4 245 561 474 голосов, 92,29%,
«против» - 354 447 045 голосов, 7,70%,
«воздержался» - 8 064 голосов, 0,00 %.
Волкова Ирина Анатольевна
Голосовали «за» - 4 245 554 306 голосов, 92,29%,
«против» - 354 447 045 голосов, 7,70%,
«воздержался» - 8 064 голосов, 0,00 %.
Лобканова Галина Петровна
Голосовали «за» - 4 245 548 930 голосов, 92,29%,
«против» - 354 447 045 голосов, 7,70%,
«воздержался» - 8 064 голосов, 0,00 %.
Приходько Людмила Павловна
Голосовали «за» - 4 245 677 058 голосов, 92,29%,
«против» - 354 447 045 голосов, 7,70%,
«воздержался» - 8 064 голосов, 0,00 %.
Саярова Вера Фларидовна
Голосовали «за» - 4 245 548 930 голосов, 92,29%,
«против» - 354 447 045 голосов, 7,70%,
«воздержался» - 8 064 голосов, 0,00 %.
Стрыгина Елена Александровна
Голосовали «за» - 4 245 548 930 голосов, 92,29%,
«против» - 354 447 045 голосов, 7,70%,
«воздержался» - 8 064 голосов, 0,00 %.
Тенякова Надежда Ивановна
Голосовали «за» - 4 245 669 442 голосов, 92,29%,
«против» - 354 447 045 голосов, 7,70%,
«воздержался» - 8 064 голосов, 0,00 %.
5. Утверждение аудитора общества.
Голосовали «за» - 4 245 882 210 голосов, 92,29%,
«против» - 354 447 045 голосов 7,70%,
«воздержался» - 116 480 голосов 0,01 %
6. Вступление ОАО «Комбинат «Магнезит» в территориальное объединение работодателей муниципального образования Челябинской области «город Сатка и Саткинский район».
Голосовали «за» - 4 245 876 834 голосов, 92,29%,
«против» - 354 447 045 голосов 7,70%,
«воздержался» - 121 856 голосов 0,01 %
7. Вступление ОАО «Комбинат «Магнезит» в некоммерческую организацию «Союз грузовладельцев и работников промышленного транспорта».
Голосовали «за» - 4 245 864 066 голосов, 92,29%,
«против» - 354 447 045 голосов 7,70%,
«воздержался» - 134 848 голосов 0,01 %
8. Утверждение Устава ОАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции.
Голосовали «за» - 4 245 869 442 голосов, 92,29%,
«против» - 354 447 045 голосов 7,70%,
«воздержался» - 129 472 голосов 0,01 %
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу - годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2004 год, утвердить.
2. По второму вопросу - чистую прибыль, полученную обществом за 2004 год, оставить в распоряжении общества и направить на пополнение оборотных средств, а также на финансирование инвестиционных и социальных программ.
Дивиденды по итогам работы общества за 2004 год не объявлять и не выплачивать.
3. По третьему вопросу – в Совет директоров избраны:
Грабаров Алексей Борисович
Груднов Александр Григорьевич
Загребенко Владислав Валерьевич
Зябкин Владимир Григорьевич
Кончин Алексей Георгиевич
Ненашев Евгений Николаевич
Садыков Григорий Салимьянович
Слободин Анатолий Олегович
Сырескин Сергей Николаевич
4. По четвертому вопросу – в Ревизионную комиссию избраны:
Зиновьев Александр Владимирович
Волкова Ирина Анатольевна
Лобканова Галина Петровна
Приходько Людмила Павловна
Саярова Вера Фларидовна
Стрыгина Елена Александровна
Тенякова Надежда Ивановна
5. По пятому вопросу – утвердить независимым аудитором Общества ЗАО Аудиторская фирма "Аудит - Классик", г. Челябинск.
6. По шестому вопросу – ОАО «Комбинат «Магнезит» выступить участником в некоммерческой организации территориального объединения работодателей муниципального образования Челябинской области «город Сатка и Саткинский район».
7. По седьмому вопросу –
1. ОАО «Комбинат «Магнезит» выступить участником в некоммерческой организации «Союз грузовладельцев и работников промышленного транспорта»
2. Внести в качестве единовременного вступительного взноса в некоммерческую организацию «Союз грузовладельцев и работников промышленного транспорта» денежные средства, в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
8. По восьмому вопросу - Устав ОАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции утвердить.3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Комбинат «Магнезит» А.О. Слободин
3.2. Дата: 12 июля 2005 г. М.П.