Новости
- 05.07.04
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
2. Место нахождения эмитента: 456910, Челябинская область, г. Сатка ОАО «Комбинат «Магнезит».
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7417001747.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45002-D.
5. Код существенного факта: 1045002D05072004.
6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.magnezit.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России», газета «Магнезитовец».
8. Вид общего собрания: очередное (годовое).
9. Форма проведения общего собрания: собрание.
10. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2004 года, 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. имени 100-летия Комбината Магнезит, д. 1 ДК «Магнезит».
11. Кворум общего собрания: имеется.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2003 год.
Голосовали «за» - 1 245 518 001 голосов, 99,97%,
«против» - 224 голосов, 0,00%,
«воздержался» - 0 голосов, 0,00%
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2003 год.
Голосовали «за» - 1 245 454 958 голосов, 99,96 %,
«против» - 21 080 голосов, 0,00%,
«воздержался» - 42 187 голосов, 0,00%
3. Избрание членов Совета директоров.
Грабаров Алексей Борисович
Голосовали «за» - 1 245 401 894 голосов.
Груднов Александр Григорьевич
Голосовали «за» - 1 245 401 894 голосов.
Загребенко Владислав Валерьевич
Голосовали «за» - 1 245 401 894 голосов.
Зябкин Владимир Григорьевич
Голосовали «за» - 1 245 465 378 голосов.
Кончин Алексей Георгиевич
Голосовали «за» - 1 245 407 974 голосов.
Ненашев Евгений Николаевич
Голосовали «за» - 1 245 457 846 голосов.
Садыков Григорий Салимьянович
Голосовали «за» - 1 245 912 294 голосов.
Слободин Анатолий Олегович
Голосовали «за» - 1 245 782 005 голосов.
Сырескин Сергей Николаевич
Голосовали «за» - 1 245 414 702 голосов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Абросимова Светлана Дмитриевна
Голосовали «за» - 1 245 487 313 голосов, 99,98%,
«против» - 224 голосов, 0,00%,
«воздержался» - 4 480 голосов, 0,00 %.
Зиновьев Александр Владимирович
Голосовали «за» - 1 245 469 841 голосов, 99,98%,
«против» - 4 256 голосов, 0,00%,
«воздержался» - 4 480 голосов, 0,00 %.
Лобканова Галина Петровна
Голосовали «за» - 1 245 469 393 голосов, 99,98%,
«против» - 12 544 голосов, 0,00%,
«воздержался» - 0 голосов, 0,00 %.
Приходько Людмила Павловна
Голосовали «за» - 1 245 464 017 голосов, 99,98%,
«против» - 6 048 голосов, 0,00%,
«воздержался» - 6 272 голосов, 0,00 %.
Саярова Вера Фларидовна
Голосовали «за» - 1 245 461 105 голосов, 99,98%,
«против» - 10 528 голосов, 0,00%,
«воздержался» - 2 240 голосов, 0,00 %.
Стрыгина Елена Александровна
Голосовали «за» - 1 245 461 329 голосов, 99,98%,
«против» - 8 064 голосов, 0,00%,
«воздержался» - 4 480 голосов, 0,00 %.
Тенякова Надежда Ивановна
Голосовали «за» - 1 245 506 801 голосов, 99,98%,
«против» - 4 480 голосов, 0,00%,
«воздержался» - 0 голосов, 0,00 %.
5. Утверждение аудитора общества.
Голосовали «за» - 1 245 513 745 голосов, 99,97%,
«против» - 0 голосов 0,00%,
«воздержался» - 448 голосов 0,00 %
6. Вступление ОАО «Комбинат «Магнезит» в ассоциацию производителей и потребителей огнеупоров «Санкт-Петербургский научно-технический центр».
Голосовали «за» - 1 245 515 761 голосов, 99,97%,
«против» - 896 голосов 0,00%,
«воздержался» - 1 568 голосов 0,00 %
7. Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит».
Голосовали «за» - 1 245 513 969 голосов, 99,97%,
«против» - 3 360 голосов 0,00%,
«воздержался» - 896 голосов 0,00 %
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу - годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2003 год, утвердить.
2. По второму вопросу - чистую прибыль, полученную обществом за 2003 год, оставить в распоряжении общества и направить на пополнение оборотных средств и финансирование социальных программ.
Дивиденды по итогам работы общества за 2003 год не объявлять и не выплачивать.
3. По третьему вопросу – в Совет директоров избраны:
Грабаров Алексей Борисович
Груднов Александр Григорьевич
Загребенко Владислав Валерьевич
Зябкин Владимир Григорьевич
Кончин Алексей Георгиевич
Ненашев Евгений Николаевич
Садыков Григорий Салимьянович
Слободин Анатолий Олегович
Сырескин Сергей Николаевич
4. По четвертому вопросу – в Ревизионную комиссию избраны:
Абросимова Светлана Дмитриевна
Зиновьев Александр Владимирович
Лобканова Галина Петровна
Приходько Людмила Павловна
Саярова Вера Фларидовна
Стрыгина Елена Александровна
Тенякова Надежда Ивановна
5. По пятому вопросу – утвердить независимым аудитором Общества ЗАО Аудиторская фирма "Аудит - Классик", г. Челябинск.
6. По шестому вопросу –
1. ОАО «Комбинат «Магнезит» выступить участником в ассоциации производителей и потребителей огнеупоров «Санкт-Петербургский научно-технический центр».
2. Внести в качестве взноса в уставный капитал ассоциации производителей и потребителей огнеупоров «Санкт-Петербургский научно-технический центр» денежные средства, в размере 112 000 (Сто двенадцать тысяч) рублей.
7. По седьмому вопросу – Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит».Генеральный директор ОАО «Комбинат «Магнезит» Слободин А.О.
05.07.2004 г. М.П.