Новости
- 02.03.04
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
2. Место нахождения эмитента: 456910, Челябинская область, г. Сатка ОАО «Комбинат «Магнезит».
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7417001747.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45002-D.
5. Код существенного факта: 1045002D01032004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.magnezit.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России», газета «Магнезитовец».
8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание.
10. Дата и место проведения общего собрания: 25 февраля 2004 года, 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. имени 100-летия Комбината Магнезит, д. 1 ДК «Магнезит».
11. Кворум общего собрания: имеется..
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Увеличение количества объявленных акций Общества и внесение изменений в Устав Общества об увеличении количества объявленных акций Общества.
Голосовали «за» - 1 246 404 894 голосов, 99,97%,
«против» - 145 376 голосов, 0,01%,
«воздержался» - 15 904 голосов, 0,00%
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Голосовали «за» - 1 246 402 766 голосов, 99,97 %,
«против» - 151 648 голосов, 0,01%,
«воздержался» - 15 904 голосов, 0,00%
3. Одобрение крупных сделок.
Голосовали «за» - 1 246 365 934 голосов, 99,96%,
«против» - 168 992 голосов, 0,01%,
«воздержался» - 15 904 голосов, 0,00 %.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Голосовали «за» - 1 246 439 054 голосов, 99,97%,
«против» - 121 408 голосов 0,01%,
«воздержался» - 14 336 голосов 0,00 %
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу - увеличить количество объявленных акций Общества до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и внести в Устав Общества изменения об увеличении количества объявленных акций до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
2. По второму вопросу - увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая с правами, предоставляемыми акциями этой категории в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации, в количестве 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук. Разместить вышеназванные дополнительные акции в два этапа:
1 этап (включает размещение дополнительных акций в порядке реализации преимущественного права приобретения акций, в случае возникновения такового): размещение акций по закрытой подписке следующим юридическим лицам пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Общества:
1. CLEARWATERS CORP., место нахождения: Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles;
2. PALMGROVE INC., место нахождения: Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles;
3. DARTMOOR CONSULTANTS S.A. место нахождения: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
4. DAUNT MANAGEMENT GROUP S.A. место нахождения: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
5. ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP, место нахождения: P.O. BOX 3321, Road Town, Tortola, Brinish Virgin Islands;
6. LANDAY VENTURES LTD, место нахождения: 313 VICTORIA HOUSE, VICTORIA Mahe, Seychelles;
7. INDO TRADE INC место нахождения: P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, Brinish Virgin Islands.
Установить срок размещения (т.е. срок для заключения договоров, а также зачисления ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг, на счета депо в депозитариях) дополнительных акций среди вышеназванного ограниченного круга лиц на 1 этапе размещения, без учета сроков, предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ для реализации процедур при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, 30 дней с даты раскрытия информации о подведении итогов реализации преимущественного права приобретения акций.
2 этап: Размещение всех неразмещенных на 1 этапе размещения дополнительных акций Общества лицам, среди которых предполагалось размещение на 1 этапе размещения за исключением лиц, реализовавших свое преимущественное право, и которым такое преимущественное право было уступлено, в соответствии с поданными заявками.
Установить цену размещения вышеназванных дополнительных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и лицам, которым такое преимущественное право было уступлено, в размере 1 (один) рубль за каждую акцию. Размещаемые дополнительные акции оплачиваются деньгами в рублях Российской Федерации в безналичной форме
3. По третьему вопросу - Одобрить заключение крупных сделок: взаимосвязанных сделок получения второй серии займов и/или кредитов, дополнительных к ранее предложенным советом директоров на одобрение общего собрания акционеров Общества 10.02.2004 займам и кредитам, и передачи в залог имущества Общества, не оценивавшегося советом директоров Общества ранее (Протокол от 14.01.2004, № 8), обеспечивающего исполнения обязательств по второй серии сделок займов и/или кредитов на следующих условиях:
- на сумму не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) руб.;
- на срок не более 5 лет;
- не более 14% годовых;
- под залог основных производственных фондов Общества, включая здания, сооружения, оборудование, машины, земельные участки, из состава имущества, не оценивавшегося советом директоров Общества 14.01.2004 для залога под первую серию займов и/или кредитов, вынесенных на одобрение общего собрания акционеров Общества 10.02.2004. Цена передаваемого под залог имущества определена советом директоров Общества на основании п. 2 ст. 78 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) руб. Общая сумма первой и второй серии займов и/или кредитов составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) руб. Общая сумма залога, обеспечивающего первую и вторую серию займов и/или кредитов составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
4. По четвертому вопросу - Устав ОАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции утвердить.Генеральный директор ОАО «Комбинат «Магнезит» Слободин А.О.
01.03.2004 г. М.П.