Мероприятия

Уважаемые акционеры! Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит» (далее — Общество) будет проводиться 30 июня 2025 года по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 34, музей «Магнезит».

Начало заседания: 10.00 (по местному времени) Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание. Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием. Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 08.30 (по местному времени).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45002-D.

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчёта ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2024 отчётный год. 2) Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2024 отчётный год. 3) Избрание членов Совета директоров. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии. 5) Назначение аудиторской организации ПАО «Комбинат «Магнезит». 6) Утверждение Устава ПАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции.

Совет директоров Общества информирует:

· Функции Счётной комиссии Общества в соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполняет АО «РДЦ Паритет». · Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, — 5 июня 2025 года. · Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества или их представителей, будет проводиться 30 июня 2025 года с 08.30 по местному времени по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, музей «Магнезит».

· При невозможности присутствовать на заседании в месте его проведения лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе принять участие в голосовании следующим образом: 1. направить заполненный бюллетень в запечатанном конверте по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната № 4, АО «РДЦ Паритет» в Счётную комиссию. Бюллетени, направленные почтой, участвуют в голосовании, если они получены Счётной комиссией не позднее 27 июня 2025 года; 2. лично принести и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования с 6 июня 2025 года и не позднее 27 июня 2025 года по адресу: Челябинская обл., г. Сатка,ул. Солнечная, д. 34, 1-й этаж, фойе управления «Магнезита» с 08.00 до 17.00.

При определении кворума заседания годового общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанным адресам, не позднее 27 июня 2025 года.

· Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, согласно законодательству РФ, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на заседании годового общего собрании акционеров, с 9 июня 2025 года по 29 июня 2025 года (включительно) по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, ресепшен, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Информация (материалы) предоставляются акционерам для ознакомления также во время проведения заседания.

· При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того — надлежаще оформленную доверенность; лицо, которое представляет на заседании общего собрания акционеров интересы юридического лица — акционера Общества, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенную копию Устава юридического лица, подлинники или надлежащим образом заверенные документы об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица, доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счётной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в заседании общего собрания.

· Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения заседания. · Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров будет опубликован в установленные законодательством РФ сроки на сайтах Интерфакса и газеты «Магнезитовец».

Совет директоров