Сообщение о проведении заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».
Место нахождения общества: Челябинская область, г. Сатка.
Вид: внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования 7 августа 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 июля 2025 года.

Вы вправе принять участие в голосовании следующим образом:
1) направить заполненный бюллетень в запечатанном конверте по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната № 4, АО «РДЦ Паритет» в Счётную комиссию. Бюллетени, направленные почтой, участвуют в голосовании, если они получены Счётной комиссией не позднее 7 августа 2025 года (включительно);
2) лично принести и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования не позднее 7 августа 2025 года (включительно) по адресу: г. Сатка Челябинской области, ул. Солнечная, 34, 1-й этаж, фойе управления «Магнезит» с 08.00 до 17.00 (в рабочие дни).
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45002-D. Дата государственной регистрации: 29. 07. 2004 г.

Повестка дня:
1. О согласии на совершение крупной сделки.
2. О согласии на совершение крупной сделки.
3. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.
4. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

При определении кворума заочного голосования и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанным адресам, не позднее 7 августа 2025 года (включительно).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приёма бюллетеней для голосования в помещении исполнительного органа Общества по по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в рабочие дни) с 18 июля 2025 года по 7 августа 2025 года (включительно).

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров будет опубликован в установленные законодательством РФ сроки на сайте Интерфакса и на сайте газеты «Магнезитовец».

Для участия в заочном голосовании, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера — также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование регистратора: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»
Адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната № 4
Контакты: тел.: +7 495 994 72 75, e-mail: office@paritet.ru.

Совет директоров Общества информирует акционеров Общества о том, что повестка дня заочного голосования содержит вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В соответствии со ст. 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке, установленном статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Количество обыкновенных акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им обыкновенных акций, определённое на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии общим собранием акционеров решения по вопросу об одобрении крупной сделки Общества, составленном по состоянию на 13 июля 2025 года.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решения по вопросу об одобрении крупной сделки, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее — требование о выкупе акций).

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 0,92 рубля (0 рублей 92 копейки) за одну обыкновенную акцию ПАО «Комбинат «Магнезит», которая установлена Советом директоров Общества в размере не ниже рыночной стоимости, определённой оценщиком без учёта её изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения об одобрении крупной сделки. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества — Акционерному обществу «РДЦ ПАРИТЕТ» (АО «РДЦ ПАРИТЕТ»)* путём направления по почте либо вручения под роспись (по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. ХVI, комната № 4) документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путём направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

* Часы приёма АО «РДЦ ПАРИТЕТ»: пн-чт 10:00 — 16:00, пт 10:00 −15:00, сб, вс — выходной.
Тел.: (495) 994-72-75. Сайт АО «РДЦ ПАРИТЕТ»: https://paritet.ru

Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 22. 09. 2025 г.

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чём Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счёту, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путём дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учёт его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) даётся в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счёту указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чём номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счёту, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупной сделки общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия решения об одобрении крупной сделки обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия общим собранием решения об одобрении крупной сделки утверждает отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчёта, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путём их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счёт лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, — на её счёт. При отсутствии информации о реквизитах банковского счёта или невозможности зачисления денежных средств на банковский счёт по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учёт прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утверждённого Советом директоров Общества отчёта об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путём их перечисления на банковский счёт номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счёт такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, — на её счёт.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утверждённым Советом директоров Общества отчётом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций даёт не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счёт номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Обществ, и предоставления выписки из утверждённого Советом директоров Общества отчёта об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путём перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путём перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Совет директоров ПАО «Комбинат «Магнезит»